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【单选题】

《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》由（ ）发布
A.联合国
B.亚太反洗钱组织
C.FATF
D.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

81%的考友选择了A选项

9%的考友选择了B选项

5%的考友选择了C选项

5%的考友选择了D选项

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下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（）A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的洗钱的上游犯罪范围日益扩大，基本遵循了（）的发展脉络A.毒品犯罪——特定犯罪——金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经（）批准可反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的（）A.经营管理B.风险控制C亚太反洗钱组织成立于（）年A.1995B.1997C.2000D.2003