试题查看
【单选题】
反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的( )
A.采集与分析
B.分析与报告
C.采集与报告
D.采集、分析与报告
查看答案解析
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%
的考友选择了A选项
48%
的考友选择了B选项
2%
的考友选择了C选项
50%
的考友选择了D选项
你可能感兴趣的试题
洗钱的上游犯罪范围日益扩大,基本遵循了()的发展脉络A.毒品犯罪——特定犯罪——
金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要
按照《反洗钱法》的规定,国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经()批准可
反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的()A.经营管理B.风险控制C
亚太反洗钱组织成立于()年A.1995B.1997C.2000D.2003
金融机构的风险划分标准应报送()A.中国银行业监督管理委员会B.中国人民银行C.