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【单选题】

金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
A.反洗钱内控制度
B.客户身份识别制度
C.客户风险等级划分制度
D.报告涉嫌恐怖融资制度

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

6%的考友选择了A选项

83%的考友选择了B选项

5%的考友选择了C选项

6%的考友选择了D选项

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反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的（）A.采集与分析B.分析与报告C.采 FATF的（）是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件，对各国立法以及国际反洗钱法律利用支票开立账户进行洗钱属于（）洗钱方式A.利用银行业洗钱B.通过证劵业洗钱C.《反洗钱法》的立法宗旨是为了（）A.预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其按照法律规定，（）有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。A.国务金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款（）A.未