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【单选题】

我国洗钱犯罪的主管要件的规定,下列说法正确的是( )
A.过失洗钱行为也构成洗钱犯罪
B.洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得
C.行为人实施洗钱行为主观上必须是故意的
D.通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪

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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

27%的考友选择了A选项

2%的考友选择了B选项

58%的考友选择了C选项

13%的考友选择了D选项

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FATF的()是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件,对各国立法以及国际反洗钱法律利用支票开立账户进行洗钱属于()洗钱方式A.利用银行业洗钱B.通过证劵业洗钱C.《反洗钱法》的立法宗旨是为了()A.预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其按照法律规定,()有权对金融机构违反反洗钱规定的行为,依法给予行政处罚。A.国务金融机构有以下哪种行为,情节严重的,可以处二十万元以上五十万元以下罚款()A.未保险机构应确保客户风险评估工作流程具有()或可追溯性。A.可稽核性B.可复核性C