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【单选题】

国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是（ ）
A.《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
D.《联合国反腐败公约》

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

6%的考友选择了A选项

21%的考友选择了B选项

1%的考友选择了C选项

72%的考友选择了D选项

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金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额我国洗钱犯罪的主管要件的规定，下列说法正确的是（）A.过失洗钱行为也构成洗钱犯罪（）年，中国人民银行正式被赋予反洗钱只能A.1998B.2001C.2013D.金融机构报送的大额交易和可疑交易报告要素不全或者存在错误的，应在接到中国反洗钱监下类对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为（）。A.与可疑类客户建立业务关系时金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高