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【单选题】

客户身份识别制度中( )是指最终拥有或控制客户的自然人,以及代表其进行交易的人。此外,还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。
A.受益人
B.托管人
C.业务经办人
D.授权委托人

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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

73%的考友选择了A选项

6%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

21%的考友选择了D选项

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()将有关毒品犯罪的洗钱行为规定为犯罪。A.禁止向恐怖主义提供资助的国际公约B.将犯罪所得存入金融机构或者购买可流通票据是洗钱的()A.放置阶段B.离析阶段C.下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是()A.金融机构要保存客观的FATF在评估各国的反洗钱措施过程中,总结某些国家值得推荐的反洗钱实践做法,作为对客户洗钱风险分类标准的描述,不正确的有()A.属于金融机构内部保密信息B.直接联合国大会是在()年通过了《联合国反腐败公约》A.1999年B.2000年C.2