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【单选题】

在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核，指的是（ ）原则
A.全面性
B.持续性
C.重点识别
D.审慎性

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

5%的考友选择了A选项

24%的考友选择了B选项

62%的考友选择了C选项

9%的考友选择了D选项

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联合国大会是在（）年通过了《联合国反腐败公约》A.1999年B.2000年C.2金融机构应（）根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实客户身份识别制度中（）是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此目前，反洗钱部际联席会议成员单位包括（）个部门。A.19B.23C.26D.25我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是（）A.法人可以构成洗钱犯罪主体B.下列关于实施反洗钱内部监督检查的形式的说法错误的是（）。A.业务部门的检查一般是