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【单选题】

可疑交易报告通常不包括（ ）
A.涉嫌洗钱的可疑交易
B.涉嫌恐怖融资的可疑交易
C.金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为
D.协助司法机关开展调查的资金交易

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

13%的考友选择了B选项

2%的考友选择了C选项

85%的考友选择了D选项

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金融行动特别工作组（FATF）第一次提出有关反洗钱《四十项建议》是在哪一年（）A《2013年银行业消费者权益保护工作要点》中提出，本着“统一行动、协调有序、边界下列关于金融机构信息交流的说法错误的是（）A.包括金融机构内部各部门、各分支机构以严格的银行保密制度而著称的瑞士，接受国际通行的反洗钱规则是在哪一年（）A.20客户洗钱风险分类的参考指标不包括（）A.国家或地区因素B.行业因素C.业务因素D金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《四十项建议》是在（）A.1989-10-