试题查看

首页 > 银行岗位 > 试题查看
【单选题】

金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分:()

A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B、未按照规定设立反洗钱专门宣传机构或者指定内设机构负责反洗钱宣传工作的
C、未按照规定对职工进行反洗钱定期培训的
D、未按照规定建立客户身份识别制度的
查看答案解析

参考答案:

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

53%的考友选择了A选项

18%的考友选择了B选项

17%的考友选择了C选项

12%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构的境外分支机构应当遵循()反洗钱方面的法下列哪种违法行为,不属于《中华人民共和国反洗钱法》三十二条的处罚范围?()A、未根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查:()A、中《中华人民共和国反洗钱法》既是一部反洗钱组织法,也是一部()A、反洗钱义务法B、《中华人民共和国反洗钱法》明确的反洗钱监督管理体制和原则是()。A、“集中领导、金融机构有拒绝、阻碍反洗钱检查、调查行为,致使洗钱后果发生的,处()以下罚款,并