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【单选题】

金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处 20 万元以上 50 万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处 1万元以上 5万元以下罚款:()

A、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
B、违反保密规定,泄露本单位有关信息的
C、不积极协助反洗钱检查、调查的;拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
D、按照规定执行客户身份识别制度的
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

67%的考友选择了A选项

2%的考友选择了B选项

23%的考友选择了C选项

8%的考友选择了D选项

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根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查:()A、中《中华人民共和国反洗钱法》既是一部反洗钱组织法,也是一部()A、反洗钱义务法B、《中华人民共和国反洗钱法》明确的反洗钱监督管理体制和原则是()。A、“集中领导、金融机构有拒绝、阻碍反洗钱检查、调查行为,致使洗钱后果发生的,处()以下罚款,并金融机构有拒绝、阻碍反洗钱检查、调查行为,致使洗钱后果发生,情节特别严重的,反洗金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上