试题查看

首页 > 银行岗位 > 试题查看
【单选题】

《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处多少罚款()

A.10万元以上50万元以下
B.20万元以上50万元以下
C.30万元以上50万元以下
D.20万元以上40万元以下
查看答案解析

参考答案:

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

4%的考友选择了A选项

75%的考友选择了B选项

9%的考友选择了C选项

12%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

为确保大额和可疑交易报送渠道的通畅、有效和安全,金融机构应建立大额和可疑交易信息金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其金融机构各分支机构指定的大额和可疑交易报告员至少要1人。金融机构可以并有义务对其认为明显涉嫌犯罪的支付交易,向当地公安机关报告。金融机构应建立覆盖全系统的大额和可疑交易信息工作网络。()是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。A.中国人民银行B