试题查看

首页 > 银行岗位 > 试题查看
【单选题】

《反洗钱法》规定，（）在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

A.机关团体
B.企业单位
C.任何单位和个人
D.个人
查看答案解析

参考答案：

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

26%的考友选择了A选项

6%的考友选择了B选项

62%的考友选择了C选项

6%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由（）负责。A.中国人民银行B.中国银行业监国务院反洗钱行政主管部门或者其（）派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以以下不属于夫妻共同债务的是（）。A、家庭日常生活需要所负的债务B、用于夫妻共同生《反洗钱法》规定，金融机构应当设立（）负责反洗钱工作。A.法律合规部门B.保卫部依照《民法典》的规定，下列可以作为保证人提供担保的是（）。A、公司法人B、机关法金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。A.银