试题查看

首页 > 银行岗位 > 试题查看
【多选题】

金融制裁合规管理工作除严格保密外，还应遵守（）原则。

A.合规原则
B.风险为本
C.审慎均衡
D.尽职履责
查看答案解析

参考答案：

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告，受法律保护。银行开立匿名账户、假名账户，或者与身份不明的企业进行交易的，依据（）第三十二条规中国人民银行根据监管需要，制定和调整考核指标内容和权重。《中国人民银行假币收缴.鉴定管理办法》自2004年7月1日起施行。（）义务机构应将反洗钱信息安全要求纳入反洗钱相关系统（）使用等各个阶段。A.开发B.义务机构发生反洗钱信息安全事件后，应如何处理？（）A.及时采取必要措施控制事态，