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【多选题】

常见的洗钱方式包括（）

A.借用金融机构
B.伪造商业票据
C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D.利用现金密集行业
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。A（）在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。A.中国银行业监督管理委员会B.中关于反洗钱调查，请选择说法正确的选项（）A.调查可疑交易活动时，调查人员必须为三在出现以下（）情形时，各级机构应结合客户风险及时启动客户重新识别，按照不低于初次