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【多选题】

瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂，这些国家和地区一般具有（）特征，因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。

A.有严格的银行保密法
B.没有资本管制
C.有宽松的金融规则
D.政治上中立
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

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0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。A（）在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。A.中国银行业监督管理委员会B.中关于反洗钱调查，请选择说法正确的选项（）A.调查可疑交易活动时，调查人员必须为三在出现以下（）情形时，各级机构应结合客户风险及时启动客户重新识别，按照不低于初次洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（）A.购买高额保险，然后低价赎回B.匿名存储C