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【多选题】

洗钱的过程一般分为（）。

A、处置阶段
B、离析阶段
C、转移阶段
D、融合阶段
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的有（）。A.金融机构同业拆借B.同一金融机“假币”印章在使用时应使用蓝色油墨。（）根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有（）。A、客户身份识别B、根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有（）。A、中国人民银行总