试题查看

首页 > 银行岗位 > 试题查看
【多选题】

根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义,洗钱犯罪是指单位或个人明知是()等的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金,以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。

A、毒品犯罪
B、黑社会性质的组织犯罪
C、金融诈骗犯罪
D、恐怖活动犯罪
查看答案解析

参考答案:

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

“假币”印章在使用时应使用蓝色油墨。()根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当保金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有()。A、客户身份识别B、根据《中华人民共和国反洗钱法》,具有反洗钱行政调查权的有()。A、中国人民银行总《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有(