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【多选题】

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构通过第三方识别客户身份的,()。

A、应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
B、第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
C、金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任
D、金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有()。A、《金融机构反洗钱规定》B、《人民下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有()。A、成立空壳公司B、向现金密集行业投不得作为实名证件使用的有()A.临时身份证B.法定身份证件的复印件C.机动车驾驶具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括()。A、行业自律组织B、中国银行业监督下列属于反洗钱工作部际联席会议成员单位的有()。A、中国工商银行B、公安部C、司金融机构反洗钱工作的三项基本制度是()。A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交