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【多选题】

（）等制度是金融机构反洗钱核心制度，起着反洗钱“第一道防线”的重要作用。

A、反洗钱内部控制制度
B、客户身份识别制度
C、客户身份资料和交易记录保存制度
D、大额交易和可疑交易报告制度

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

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金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。A、真实性金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱（）工作。A、培训B、宣传金融机构应履行的反洗钱义务包括（）。A、了解客户义务B、大额交易报告义务C、可疑典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指（）。A、开户B、放置C、归并D、离析金融机构反洗钱工作的法律依据有（）A.《反洗钱法》B.《金融机构反洗钱规定》C.中国人民银行或者其省一级分支机构调查什么交易活动，可以询问谁，要求其说明情况。（