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【判断题】

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。

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客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存十年。《反洗钱法》规定,调查可疑交易活动,可以询问企业及个人,要求其说明情况。中国人民银行2007年6月11日发布了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易中国人民银行及其分支机构依照()对假币收缴.鉴定实施监督管理。A.《中华人民共和中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查