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【判断题】

反洗钱行政主管部门和其他依法行使反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪交易活动,应当及时向侦查机关报告。

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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

0%的考友选择了A选项

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调查人员在反洗钱调查中采取下列哪项措施不必经过有关负责人的批准:()A.询问B.根据反洗钱规定,在以下何种情况时,证券公司不必留存客户和代办人的有效身份证件或者交易密码挂失时,证券公司应当:()A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件在以下哪种情形中,金融机构应当重新识别客户?()A.客户要求变更电话B.客户要求以下说法中正确的是:()A.中国人民银行及其分支行可接收规定范围的反洗钱交易报告各金融机构可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作