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【判断题】

各级机构应对客户开展持续的业务监控,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,根据客户身份、使用产品和服务以及其他风险要素的变化,及时开展客户重新识别,确保客户洗钱风险可控。

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金融机构建立健全反洗钱风险评估及客户风险等级划分流程,赋予同一客户在本金融机构唯具有下列情形之一的,可以认定为刑法第191条规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得下面说法中,符合金融机构应当重新识别客户情况的有()。1.客户要求变更姓名或者名我国反洗钱工作有哪些重要意义()1.是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需对于未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的金融机构,中国人对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融机构,中国人民银行可以:()A.责令限期