试题查看

首页 > 银行岗位 > 试题查看
【多选题】

以下说法正确的是 ()。

A.银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围
B.银行可考虑对反洗钱工作定期进行评估
C.银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责
D.反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求
查看答案解析

参考答案:

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后()内,未接到侦查中国人民银行根据()授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。A、全国人大B、全国人大反洗钱行政调查中对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以()。A、金融机构及其分支机构未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的自然人客户的“身份基本信息”包含客户的姓名、性别、国籍、职业、()、联系方式,身现场检查时,人民银行检查人员不得少于()人。A、2B、4C、3D、6