试题查看

首页 > 银行岗位 > 试题查看
【多选题】

某国总统要求在某银行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施?（）

A.应当经高级管理层的批准
B.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D.登记客户身份基本信息
查看答案解析

参考答案：

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

对私客户开立账户，银行应核对的客户身份证明文件包括（）。A.中国公民16岁以上出法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括（）A.客户的名称、住所、经营范围、反洗钱培训内容包括（）。A.基础知识B.法律法规培训C.业务操作D.法律、财会等反洗钱培训对象包括（）。A.新员工B.一线人员C.中高级管理人员D.反洗钱岗位人银行反洗钱培训的目的包括（）A.保证银行各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反中国人民银行具体负责研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施的部门