试题查看

首页 > 银行岗位 > 试题查看
【多选题】

交易报告制度是指金融机构等承担反洗钱义务的机构将其在业务经营过程中经办的()或()报告给中国人民银行的制度。

A.全部金融交易信息
B.超过规定金额以上金融交易信息
C.规定金额以下的金融交易信息
D.有洗钱嫌疑的金融交易信息
查看答案解析

参考答案:

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

关于银行配合开展反洗钱调查的权利,下列表述错误的是()。A.调查人员违反规定程序海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向()部门通《温州银行企业银行结算账户管理办法》第十六条规定:开户行负责银行账户业务的办理。合伙企业的受益所有人是指拥有超过()%合伙权益的自然人。A.25B.15C.10金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()或者假名金融机构、特定非金融机构应当严格按照()发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻