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【多选题】

为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,银行应()。

A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理
C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类
D.根据影响因素的变化随时调整等级分类
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

0%的考友选择了A选项

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0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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对于为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的金融机构,中国人民银行可以:()A、客户要求将调查所涉及的账户资金()的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以人民银行实施反洗钱现场调查时,调查组可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况。以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是:()A、大额交易和可疑交易报告制度B金融机构开展反洗钱工作违反保密义务。体现“内部控制优先”的要求不包括:()A、要充分考虑各种可能的洗钱风险B、把消除