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【多选题】

客户洗钱风险分类管理目标包括（）。

A.全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度
B.对所有客户采取不变的识别程序
C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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通过金融机构的洗钱行为所涉及的“黑钱”并不限于洗钱罪所涉及的“黑钱”，还包括逃税为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应（）。A.对客户洗钱风险分类进行静客户利用证券利益输送、模糊资金性质实现洗钱目的特点有（）A、客户对敲交易B、不计洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是：（）A、洗钱金额的大小不同B、社会危害的大小不同客户洗钱分类管理的必要性说法正确的是：（）A、客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯在风险等级的划分层次上，金融机构应明确客户风险等级不少于（）。A、一级B、二级C