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【判断题】

对于客户先前提交的身份证件和其他身份证明文件已过有效期和未参加年检的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,客户经理不需要配合营业部做好客户调查或解释工作,继续为客户办理业务。

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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

0%的考友选择了A选项

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董事会是公司合规管理领导机构,对公司反洗钱内部控制制度的有效实施负责,并授权反洗公司从事经纪业务的分支机构须设立反洗钱工作小组,负责本机构的反洗钱工作。该组织由公司各部门、业务线和分支机构在履行客户身份识别义务时,发现客户拒绝提供有效身份证客户经理在业务经办过程中以及客户日常交易中,应当注意客户资金流向;分析客户交易背金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有可疑交易监测分析的对象应局限于会计数据,金融机构及其工作人员要全面关注各种情况。