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【单选题】

金融机构在与客户建立业务关系时，首先进行（）。

A.客户身份识别
B.大额和可疑交易报告
C.可疑交易的分析
D.与司法机关全面合作
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

50%的考友选择了A选项

25%的考友选择了B选项

21%的考友选择了C选项

4%的考友选择了D选项

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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》（_16999-2010），级点验钞机要求使用大经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经履行法下列交易的发生额都在200万元以上，属于大额交易报告范围的是：（）A.国际金融组根据《泉州银行大额交易和可疑交易报告管理办法规定》，反洗钱操作岗应对本机构发生的《泉州银行反洗钱名单监控管理办法》中各机构及各级业务经办人员工作职责：（）A.负各机构客户洗钱风险分类工作应与客户身份识别工作相结合，初次建立业务关系客户的风险