试题查看

首页 > 银行岗位 > 试题查看
【单选题】

如确认客户及其交易对手属于联合国及我国有权机关认定的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单范围,采取冻结措施后,应立即填写《涉恐融资名单业务报告表》,于()内将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以书面形式报告同级反洗钱牵头部门。

A.3个工作日
B.当日
C.5个工作日
D.10个工作日
查看答案解析

参考答案:

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

15%的考友选择了A选项

83%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

2%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

金融机构在与客户建立业务关系时,首先进行()。A.客户身份识别B.大额和可疑交易以下哪项不属于洗钱罪的上游犯罪()A.毒品犯罪B.贪污贿赂犯罪C.盗窃罪D.金融根据《人民币鉴别仪通用技术条件》(_16999-2010),级点验钞机纸币任意一下列关于反洗钱工作内部监督与检查描述有误的:()A.各条线业务部门、各机构反洗钱在已经建立反洗钱法律制度的国家和地区都将反洗钱行为列为()。A.过失行为B.行政各机构在接受中国人民银行分支机构实施反洗钱现场调查时,调查人员封存文件、资料应履