试题查看

首页 > 银行岗位 > 试题查看
【单选题】

FATF（反洗钱金融行动特别工作组）在评估各国的反洗钱措施过程中，总结某些国家值得推荐的反洗钱实践做法，作为（）进行推广，为其他国家开展相关工作提供范本。

A.反洗钱建议
B.不合作国家和地区名单
C.洗钱类型报告
D.最佳实践报告
查看答案解析

参考答案：

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

14%的考友选择了A选项

8%的考友选择了B选项

6%的考友选择了C选项

72%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

国务院反假币工作联席会议是银行业金融机构反假币联络会议的牵头单位。（）下述非自然人客户的受益所有人不能免于识别的有：（）A.各级党的机关B.不具备法人光变油墨面额数字是用横竖线交叉和点线结合构成的花纹使一个完整的图案中隐藏着特定的金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录：（）A.客户身份资料，自业务金融机构在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身《中国人民银行办公厅关于做好商业银行人民币现钞处理设备管理工作的通知》〔银办发〔