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【单选题】

《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》(银发〔2017〕117号)规定,客户出现不配合客户身份识别、有组织或同时分批开户等情形,银行业机构有权()。

A.拒绝开户
B.拒绝办理业务
C.上报可疑交易
D.调高客户风险等级
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

73%的考友选择了A选项

3%的考友选择了B选项

4%的考友选择了C选项

20%的考友选择了D选项

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非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易()款项划转时,金融金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对金融机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》有关任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。A.中国银行业监督管理委员会B.人民通过网上银行、电话银行、移动行销平台、自助柜员机等其他非柜台方式与客户建立业务关义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人按照规