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【多选题】

开展洗钱风险评估工作应当遵循以下原则：（）

A.风险为本原则
B.风险评估与建立长效机制相结合原则
C.保密原则
D.全员参与
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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各机构在核查可疑名单时，应利用名单系统提供的信息资料，与泉州银行收集的客户信息进对非自然人客户的综合评估应不限于（）等方面因素。A.成本收益B.合规控制C.风险冻结措施，是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移在为客户办理销户手续时应注意：（）A.要求客户提交销户申请书，了解销户理由的合理业务存在代理关系时，除按照规定对被代理人采取客户身份识别措施时，还应当核对代理人洗钱风险评估及客户分类管理，指根据客户（）不同风险因素，依照相应的分类标准及分类