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【多选题】

对非自然人客户的综合评估应不限于（）等方面因素。

A.成本收益
B.合规控制
C.风险管理
D.国别制裁
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

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0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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最早受到关注的洗钱活动是在（）的犯罪收益中。A.黑社会B.走私C.贩毒D.受贿根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当反洗钱义务的主体既包括在中华人民共和国境内设立的金融机构，也包括按照规定应当履行金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的，若第三方未能履行识别客户身份义务的，应以下哪种情况应重新识别客户身份：（）A.客户行为或者交易情况出现异常的B.客户姓开展洗钱风险评估工作应当遵循以下原则：（）A.风险为本原则B.风险评估与建立长效