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【多选题】

自建关注名单包括：（）

A.退汇客户名单
B.代理行协查名单
C.被刑事调查名单
D.涉嫌洗钱高风险名单
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内,持（）直接或通过收以下哪类客户可根据实际工作情况采取简化的客户尽职调查及风险控制措施。（）A.低风非自然人客户受益所有人，指对非自然人客户最终掌握控制权或者获取收益的自然人，判定客户尽职调查资料应作为反洗钱工作档案专夹保管，保管期限至少：（）A.一年B.三年对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交:（）A.大额交易报告B.《中华人民共和国反洗钱法》中关于客户身份识别制度的两项禁止性条款是：（）A.不得