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【多选题】

反洗钱核心义务履职不到位有（）。

A.客户身份识别有效性不足
B.未完整保存客户交易记录
C.未按规定提交大额和可疑交易报告
D.内控制度不完善
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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洗钱风险管理体系应当包括但不限于以下要素（）A.风险管理架构、策略B.风险管理政法人金融机构洗钱风险管理应当遵循以下主要原则（）。A.全面性原则B.独立性原则C法人金融机构在聘用员工、任命或授权高级管理人员、选用洗钱风险管理人员、引入战略投法人金融机构应当根据风险评估需要，统筹确定各类信息的来源及其采集方法。信息来源应国家/地域风险因素应当考虑（）。A.在高风险国家（地区）设立境外分支机构情况B.客户身份识别措施包括但不限于以下方面：（）A.在建立业务关系时的客户身份识别措施