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【多选题】

反洗钱名单监控管理办法所指的交易限制措施,包括但不限于()。

A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B.暂停金融交易,拒绝转移、转换金融资产
C.提供出口信贷、担保等金融服务
D.依法冻结账户资产,增加审批流程
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

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恐怖融资活动是指进行涉及恐怖组织、恐怖分子拥有、曾经或计划用作协助恐怖活动有关的在反洗钱名单监控管理办法中,公司、中小企业、零售、金融同业等条线的部门,履行以下各机构在收到中国人民银行的调查通知后,需做好调查前准备工作:()A.准备好现场调如确认或有合理理由怀疑业务涉及高风险国家和地区,各机构根据相应业务条线规定采取如经核实客户及其交易对手不属于联合国、中国政府制裁名单范围的,或者由于客户被解除制在反洗钱名单监控管理办法中,总行法律合规部负责牵头全行反洗钱名单管理工作,组织对