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【多选题】

客户洗钱风险分类考虑以下哪些因素：（）

A.客户所在的地域
B.客户所从事的行业
C.客户的身份
D.业务种类
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业务部门针对业务及产品开展洗钱风险评估主要可从（）几个方面进行评估。A.使用渠道内部洗钱风险预防措施有效性评估主要从（）几个方面评估本机构的内部洗钱风险防控水平客户身份资料及交易记录保存要求包括（）。A.是否制定了客户身份资料和交易记录保存洗钱风险评估报告应包含（）等内容。A.评估目的B.评估范围C.评估方法D.评估要各分支机构（含各中心）包括运营人员以及客户经理等人员，为客户尽职调查工作的具体执下列说法正确的有：（）*A.中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告