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【多选题】

金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处罚;区别不同情形,建议中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会采取下列措施:()

A.责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
B.取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作
C.责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D.没收金融机构的固定资产
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金融机构及其工作人员发现交易的()等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当按规定下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有:()A.以服务行业掩护进行洗钱B.通过各水印按其透光性,可分为_______等类型。()A.黑水印B.白水印C.多层次水交易对手异常,指着重关注交易对方的身份、账户数量、所属地域、资金来源和去向等是否具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括:()A.中国人民银行B.中国银行业监督《泉州银行反洗钱名单监控管理办法》中,各机构及各级业务经办人员该履行的职责有:(