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【多选题】

下列关于反洗钱培训工作中各部门应履行的职责,描述正确的有:()

A.总行反洗钱工作办公室负责全行反洗钱培训计划的制订和组织实施
B.分行每年至少组织一次本辖区内人员的反洗钱培训
C.各业务条线(部门)负责各支行的反洗钱培训,将反洗钱培训纳入本条线组织的业务培训中
D.各支行每半年至少组织一次反洗钱知识培训,其中包括每年至少一次面向全支行员工的反洗钱培训,推动反洗钱培训工作常态化
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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交易对手异常,指着重关注交易对方的身份、账户数量、所属地域、资金来源和去向等是否具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括:()A.中国人民银行B.中国银行业监督《泉州银行反洗钱名单监控管理办法》中,各机构及各级业务经办人员该履行的职责有:(设立银行业金融机构境内分支机构应当符合下列反洗钱和反恐怖融资审查条件:()A.总金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告:()