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【多选题】

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》对金融机构报告工作有()基本要求。

A、实行每日报告制度
B、金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作
C、金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程
D、金融机构应当对下属分支机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督检查
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

0%的考友选择了A选项

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0%的考友选择了C选项

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根据公安部《关于新冠肺炎疫情期间依法严厉打击跨境赌博和电信网络诈骗犯罪的通告》,银行、支付机构存在(),由人民银行、银保监会、外汇局及其分支机构依据《中华人民共大额交易报告对于反洗钱工作具有的重要意义是:()A.通过对大额转账交易的宏观分析下列属于客户身份尽职调查措施的是:()A.确定客户身份,并利用可靠的、独立来源的下列选项属于客户洗钱风险评估指标体系中客户特性风险因素的是:()A.客户信息的公各机构应根据不同洗钱风险类别的客户,在办理业务中采取相应的风险控制措施,下列描述