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【多选题】

对于证监会的反洗钱监管权限,以下说法错误的是:()

A.参与制定金融机构反洗钱规章
B.制定金融机构反洗钱规章
C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D.对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构进行行政处罚
E.对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构高管人员进行行政处罚
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

78%的考友答对了

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洗钱的三个阶段包括:()A、处置阶段B、放置阶段C、离析阶段D、分析阶段E、融合金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,国务院反对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()A、合并提交报告B、只提交下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是()。A、接收并分析人民币、外币大在反洗钱工作中,记录保存制度的内容有()。A.会议记录B.出差记录C.交易记录D()是金融机构反洗钱工作的基础工作。A、了解客户B、大额现金交易报告C、可疑交易