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【判断题】

《反洗钱法》中规定,金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的实施负责。

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下列哪种情况出现时,应重新识别客户身份()A、客户行为异常B、客户有洗钱嫌疑C、金融机构在办理残缺.污损人民币兑换业务时,无需向残缺.污损人民币持有人说明认定的以下说法正确的有()A、按照保存介质不同,保存方式可分为纸质保存介质、电子保存介从账户开立和使用的特征来看,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?()A、长期闲从客户交易行为分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易()A、涉及现金交易的多根据《反洗钱法》,金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。具体要