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【判断题】

不执行客户身份识别制度，不按照规定报告可疑资金交易，泄露反洗钱秘密等行为，部分国家和地区也将其规定为犯罪。

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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验资账户的预留印鉴应为主要出资人的签章。中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照和平共处五项原则，开展反洗钱国年度考核评级时，对每家金融机构监管档案中加减分事项按照指标权重计算分数，进行百分总体上说，中国的反洗钱组织体系包括三部分：反洗钱监管部门、反洗钱司法部门和被监管大额和可疑交易报告员、信息员发生变更的，金融机构要及时将变更情况及人员名单报备当开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户的识别主体为（）A.银行营业网点经办人员