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【判断题】

将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

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0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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总体上说，中国的反洗钱组织体系包括三部分：反洗钱监管部门、反洗钱司法部门和被监管大额和可疑交易报告员、信息员发生变更的，金融机构要及时将变更情况及人员名单报备当开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户的识别主体为（）A.银行营业网点经办人员根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义不执行客户身份识别制度，不按照规定报告可疑资金交易，泄露反洗钱秘密等行为，部分国客户开通网上交易时，金融机构可不留存客户身份证件的复印件或影印件。