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【单选题】

金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。1.真实性 2. 有效性 3.完整性 4.合法性。

A、1，2
B、1，4
C、1，2，3
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

60%的考友选择了A选项

17%的考友选择了B选项

23%的考友选择了C选项

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同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当（）。A、保存5年B、现代社会洗钱的一项特征是（）A、越来越萎缩B、越来越专业化C、越来越公开客户洗钱风险分类标准（）。A.属于银行内部保密信息B.直接关系到客户风险分类C.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单，风险等级应设定为（）。A、洗钱活动可以通过哪种途径和方式？1.通过买卖股票、基金、保险或设立企业等各种投资不能作为实名证件使用的有（）。1.临时身份证；2.学生证；3.机动车驾驶证；4.