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【单选题】

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定依据的主要法律法规有： 1.《中华人民共和国反洗钱法》2.《中华人民共和国中国人民银行法》 3.《中华人民共和国反恐怖主义法》 4.《中华人民共和国商业银行法》。（）

A、1，2
B、1，3
C、1，2，3
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

7%的考友选择了A选项

73%的考友选择了B选项

20%的考友选择了C选项

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现代社会洗钱的一项特征是（）A、越来越萎缩B、越来越专业化C、越来越公开客户洗钱风险分类标准（）。A.属于银行内部保密信息B.直接关系到客户风险分类C.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单，风险等级应设定为（）。A、洗钱活动可以通过哪种途径和方式？1.通过买卖股票、基金、保险或设立企业等各种投资不能作为实名证件使用的有（）。1.临时身份证；2.学生证；3.机动车驾驶证；4.中国人民银行及其分支机构对法定监管事项存在疑问需要进一步确认的，可以通过哪些方式