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【单选题】

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、()谈话, 要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

A、负责人
B、高级管理人员
C、业务人员
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

50%的考友选择了A选项

16%的考友选择了B选项

34%的考友选择了C选项

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按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施《中国人民银行关于加强(银发〔2017〕99号)规定,专职反洗钱岗位人员应至少具以下()不是《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》(银金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由()会国务院反洗钱行政主管部门或者其()发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机在反洗钱调查中,金融机构不具有下列哪项权利:()A、拒绝调查的权利B、清点并保存