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【单选题】

以下内控要求,不属于《反洗钱法》中相关规定的是:()

A、金融机构应当执行金融行动特别工作组(FATF、“40+9”项建议
B、金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度
C、金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D、金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

72%的考友选择了A选项

3%的考友选择了B选项

18%的考友选择了C选项

7%的考友选择了D选项

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在我国()有权对洗钱案件进展刑事调查。A、中国人民银行B、海关C、公安部门以下哪种情形不是法定的从轻或减轻行为?()A、主动报备反洗钱内控制度B、主动消除报告机构因机构名称、总部注册地变更或机构合并、拆分、撤销等原因需对机构信息进行变报告机构应在()个工作日内将填写完毕、签章确认后的《报告机构基本情况变更表》提交金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱(),设立反洗钱专门机构或者指定内设机建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括:()A、符合依法经营内在需要B、符合