试题查看

首页 > 银行岗位 > 试题查看
【单选题】

客户洗钱分类管理的必要性说法正确的是：（）

A、客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法
B、客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求
C、客户洗钱风险分类无助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果
D、客户洗钱风险分类是额外要求
查看答案解析

参考答案：

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

62%的考友选择了B选项

9%的考友选择了C选项

29%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是：（）A、大额交易和可疑交易报告制度B金融机构开展反洗钱工作违反保密义务。体现“内部控制优先”的要求不包括：（）A、要充分考虑各种可能的洗钱风险B、把消除通过金融机构的洗钱行为所涉及的“黑钱”并不限于洗钱罪所涉及的“黑钱”，还包括逃税为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应（）。A.对客户洗钱风险分类进行静客户利用证券利益输送、模糊资金性质实现洗钱目的特点有（）A、客户对敲交易B、不计